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涉案金額1200余萬 咸寧通山警方成功告破網絡刷單騙局
2019-12-10 17:44:18 來源: 中新網

  日前,咸寧通山縣公安局在上級公安機關的指揮部署下,歷時三個多月,跨越六省九市,行程萬余公里,成功偵破一起涉案金額1200余萬元的“網絡刷單”系列詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人11人,帶破全國各地詐騙案件296起,扣押凍結涉案資產近400萬元。

咸寧通山警方成功告破一起涉案金額1200余萬元的“網絡刷單”系列詐騙案

  咸寧通山警方成功告破一起涉案金額1200余萬元的“網絡刷單”系列詐騙案。

  說好的網絡“刷單”返利卻成了倒貼

  今年6月14日,咸寧通山縣通羊鎮居民方燁(化名),被人介紹通過微信,加入到一名為“禮品策”的刷單微信群中,說好只要從事“刷單”就會獲取6%的返利,并且充值本金五天內如數退還,充值越多,收益越大,穩賺不賠。足不出戶就有收入,方燁對此心有所動,抱著試試看的心態,在“禮品策”微信群業務員耐心專業的介紹指導下,通過手機支付寶充值了5000元,然后在“禮品策商城”APP中充值刷單,果真獲得了6%的返利。這錢來得容易,方燁對此高興萬分,深信不疑。以為發現了一條發財捷徑,信心滿滿,在后來的二十多天時間里,他先后投入資金共計6.7萬元。

  7月8日,因為急需用錢,方燁想提取一點現金,但卻無法套現,詢問“業務員”也無回應。可能是對方在忙吧,方燁這樣想道,也并沒有特別在意。次日,他再次詢問時,突然地被對方踢出該“刷單”微信群,方燁此時才慌了神,意識到可能上當受騙了,本想“刷單”返利賺點錢,結果卻倒貼損失了近七萬元。于是,他心急火燎地趕到通山縣公安局網安大隊報案,接警民警第一時間進行了受案。7月24日,通山縣公安局正式對該案進行立案偵查,并成立以副局長尹松為組長、網安大隊長鄭全明為副組長的專案偵查小組,抽調多名精干警力,開展專案經營,一張偵查大網悄然張開。

  警方碾轉六省九市全力偵查破案

  通過對受害人資金流向偵查,民警發現,受害人方燁的被騙資金被轉移到一個支付寶賬號。在今年4至7月的短短幾個月中,該支付寶帳號收入資金多達4785萬元,而該帳號一有資金進帳,則馬上將資金流出,而資金的流向則大多是銀行卡,其中最大額的是流向“云南倉須商貿有限公司”銀行卡資金1490萬元,其余資金則多是流向陳某林(湖南桑植人)等多人的銀行賬戶。所有流出的資金,則在湖南省張家界市的各銀行ATM機,被一一提取,不知所蹤。“云南倉須商貿有限公司”具有重大作案嫌疑。于是,偵查民警鄭全明、譚品錘等迅速啟程,分別赴云南省昆明市和湖南張家界市調查取證。通過偵查手段,陳某林、鄒某、何某等多名嫌疑人一一浮出水面,案件取得突破性進展。

  為充分掌握嫌疑人的交易情況犯罪證據,偵查民警又趕赴上海市某公司,及時調取了犯罪嫌疑人使用的“禮品策”商城APP平臺交易數據的犯罪證據,并通過進一步并聯碰撞,獲取了何某、鄒某等十多名嫌疑人員信息,成功掌握了以覃某、陳某為頭目,陳某林、何某等為骨干的詐騙團伙的犯罪事實。至此,案件脈絡基本清晰,專案組果斷實施收網,對主要犯罪嫌疑人覃某、陳某進行上網通緝,并派出4個抓捕小組,遠赴湖南、陜西、廣東、廣西等省市,對四處逃竄的犯罪嫌疑人實施抓捕。在當地警方的支持配合下,各路追逃小組成功將覃某、陳某2名主犯及另外7名犯罪嫌疑人一一抓獲歸案,另外2名嫌疑人因為懾于法律的威嚴,前來通山縣公安局投案自首。

圖為警方繳獲的部分作案工具及現金

圖為警方繳獲的部分作案工具及現金。

  所謂的網絡“刷單”從始而終都是騙局

  經查,所謂的網絡“刷單”返利,都是犯罪嫌疑人從始而終而精心設計的騙局。現經查明,犯罪嫌疑人覃某(男,現年29歲,湖南省桑植縣人)、陳某(男,現年20歲,湖南省桑植縣人)妄想通過網絡“刷單”獲取不法利益。今年3月23日,二人相約到上海市某公司購買制作了“禮品策”網絡購物APP,以作網絡“刷單”詐騙平臺;為取得聲東擊西效果,達到擾亂警方視線目的,4月上旬,陳某與其父不懼路途遙遠,特意來到相對閉塞的云南省昆明市,以其父親名義注冊成立“云南倉須貿易有限公司”,作為網絡購物“刷單”的法人愰子;在湖南省張家界市某小區租賃一住房,以作詐騙實施地。通過找來鄒某、葉某等10多名嫌疑人充當業務人員,利用購買和申請的QQ號、微信號,在互聯網上發送“刷單”返利廣告,以高回報為誘餌,吸引大量受害人通過“禮品策”網絡購物APP進行刷單,向“云南倉須貿易有限公司”支付寶及財付通帳戶,匯入大量刷單資金。剛開始,為取得會員的信任,按照“刷單”金額的6%給會員返利,不斷地吸引會員也就是受害者投入資金進行“刷單”,使會員越陷越深。

  7月初,犯罪嫌疑人覃某、陳某看見“禮品策”網絡購物APP資金池金額可觀時,決定斬割收手、停止返利,將受害人未及時提現的資金陸續轉入犯罪嫌疑人鄒某、葉某等人購買收集來的銀行卡中,并將銀行卡內所有資金取現。與此同時,與同伙結算工資提成,將騙來的資金進行瓜分后各自潛逃。經統計,在短短三個月時間,該團伙共詐騙資金1200余萬元,受害人涉及全國各省市區500多人,帶破全國網絡“刷單”案件296起。

  網警提醒:刷單賺錢是一種常見的網絡詐騙手段。詐騙分子通過QQ、微信等網絡平臺發布網絡兼職信息,以刷單返利返本為幌子吸引受害人,開始詐騙嫌疑人兌現返利返本使受害人放松警惕性,之后嫌疑人給受害人分配大金額的刷單任務,在受害人支付較大金額后,以各種理由拒絕返本返利。廣大網民看到“刷單”、“刷信譽”、“刷信用”的網絡兼職廣告時要提高警惕,不要被蠅頭小利所迷惑,犯罪嫌疑人正是通過前幾單返還本金并支付傭金來騙取信任。發現被騙后,要在第一時間報警,并及時提供對方的電話號碼QQ、微信等相關信息,為破案提供線索。(柯國強)

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